Compliance Officer | Solidgate

Solidgate шукає Compliance Officer для посилення процедур комплаєнсу та належної перевірки клієнтів. Мета — гарантувати відповідність AML/KYC вимогам і підтримати масштабування бізнесу на регульованих ринках.

Задачі

Проведення повних KYC-перевірок нових і поточних клієнтів з дотриманням регуляторних вимог і внутрішніх стандартів.
Оцінка сайтів і операцій клієнтів на відповідність правилам карткових платіжних систем.
Комунікація з клієнтами та партнерами щодо KYC та онбордингу.
Перевірка і валідація клієнтської документації (ID, підтвердження адреси тощо).
Виявлення, фіксація та своєчасне звітування про підозрілі активності та ризики.
Підтримка внутрішніх команд у послідовному застосуванні політик комплаєнсу.

Очікування

Ступінь бакалавра або магістра у сфері права, економіки, фінансів чи суміжній галузі.
Розуміння фреймворків комплаєнсу, вимог AML/KYC і регуляторних зобов’язань.
Рівень англійської Advanced (усна та письмова).
Аналітичні навички та відмінна увага до деталей.
Здатність швидко навчатися, структурний підхід і висока відповідальність.

Буде перевагою:

Досвід у fintech, payments або банківській сфері.
Знання AML-ПЗ та платформ клієнтського скринінгу.
Професійні сертифікації (ACAMS, ICA тощо).
Досвід KYC/CDD у регульованій AML індустрії (EMI/крипто).
Досвід у комплаєнсі платіжного процесингу.

Залишайтеся на зв'язку з бренд-медіа Genesis

High Bar Newsletter — це розсилка від бренд-медіа High Bar Journal з найцікавішими статтями та ексклюзивними коментарями експертів. Збираємо головне про IT і tech-індустрії. Кожен лист приходить раз на місяць.